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CGU Knowledge BaseA Regulação de Criptomoedas Como Instrumento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
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Title
A Regulação de Criptomoedas Como Instrumento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Author
Morais, Fábio Luiz
Falcão, Rondinelli Melo Alcântara
Falcão, Rondinelli Melo Alcântara
Type
Artigo
Abstract
Este artigo tem por objetivo estudar a regulação de criptomoedas como instrumento de prevenção à lavagem de dinheiro, no Brasil e no mundo.
Place of publication
Distrito Federal (DF)
Submitting Organizational Unit
UNIDADE::CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO (CRG)::GAB/CRG::Coordenação-Geral de Uniformização de Entendimentos (CGUNE)
Thematic Area
Combate à Corrupção
Subject
ASSUNTO::Auditoria Interna::Lavagem de dinheiro
ASSUNTO::Correição::Responsabilização disciplinar de empregados públicos
ASSUNTO::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública::Transparência Pública
ASSUNTO::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública::Integridade
ASSUNTO::Auditoria Interna::Impactos da regulação
ASSUNTO::Correição::Responsabilização disciplinar de empregados públicos
ASSUNTO::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública::Transparência Pública
ASSUNTO::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública::Integridade
ASSUNTO::Auditoria Interna::Impactos da regulação
Keywords
Criptomoeda
Combate à Lavagem de Dinheiro
Combate à Lavagem de Dinheiro
Document Date
2022-11
Publication Date
03/11/2022
Source of Publication
Base de Conhecimento da CGU
Copyright Holder
Controladoria-Geral da União (CGU)
Permissions and Usage Restrictions
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