A Regulação de Criptomoedas Como Instrumento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

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Título
A Regulação de Criptomoedas Como Instrumento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Autor
Morais, Fábio Luiz
Falcão, Rondinelli Melo Alcântara
Tipo
Artigo
Resumo
Este artigo tem por objetivo estudar a regulação de criptomoedas como instrumento de prevenção à lavagem de dinheiro, no Brasil e no mundo.
Local de edição
Distrito Federal (DF)
Unidade Organizacional do Submetedor
UNIDADE::CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO (CRG)::GAB/CRG::Coordenação-Geral de Uniformização de Entendimentos (CGUNE)
Área temática
Combate à Corrupção
Assunto
ASSUNTO::Auditoria Interna::Lavagem de dinheiro
ASSUNTO::Correição::Responsabilização disciplinar de empregados públicos
ASSUNTO::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública::Transparência Pública
ASSUNTO::Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública::Integridade
ASSUNTO::Auditoria Interna::Impactos da regulação
Palavras-chaves
Criptomoeda
Combate à Lavagem de Dinheiro
Data do documento
2022-11
Data da publicação
03/11/2022
Fonte da publicação
Base de Conhecimento da CGU
URI
https://basedeconhecimento-h.cgu.gov.br/handle/1/15258
Detentor de Direitos Autorais
Controladoria-Geral da União (CGU)
Permissões e restrições de uso
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Aparece nas coleções
Artigos – Correição